В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28

!!! Все организации осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, подлежат постановке на учет в Федеральной службе Финансового мониторинга.

Перечень организаций подлежащих постановке на учет в ФСФМ (в соответствии с Приказом Минфина РФ от от 26 декабря 2006 г. N 183н, вступившим в силу 02.04.2007г.):

• лизинговые компании;
• ломбарды;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Комплекс услуг включает в себя:

• разработку и утверждение правил внутреннего контроля.
• подготовка пакета и подача документов для постановки организации в ФСФМ.

В связи с завершением формирования (3 мая 2005) территориальных управлений Росфинмониторинга и распределением полномочий между ФСФМ и его территориальными управлениями рекомендуем организациям, перечисленным выше, срочно встать на учет и разработать правила внутреннего контроля. Наша организация оказывает следующие услуги: постановка на учет в Росфинмониторинге; разработка правил внутреннего контроля; согласование правил внутреннего контроля в Росфинмониторинге.

Внимание!!! Статья 15.27. КоАП: Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.